U bent hier:Home Onderwerpen Onderwerpsgebieden
Illegaal banksysteem
4 documenten gevonden
-
Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten
Onderzoek met publicatie | 01-03-2007
Dit is een onderzoek naar het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit op St. Maarten en de mate waarin de rechtshandhaving voor de bestrijding van ...
-
Witwassen
Publicatie | 29-03-2006
Naar aanleiding van internationale verdragen en regelgeving heeft de bestrijding van witwassen vanaf 1993 ook in Nederland vorm gekregen. Hoe staan we er ruim ...
-
Euroshore; protecting the EU financial system from the exploitation of financial centres and offshore facilities by organised crime
Publicatie | 01-01-2001
Doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre regulering, binnen en buiten Europa, waarborgen biedt tegen misbruik van financiële instellingen door de ...
-
Informal value transfer systems and criminal organizations; a study into so-called underground banking networks
Publicatie | 01-08-1999
This report presents the findings of a preliminary study into what is commonly called 'underground banking systems'. As the conventional banking industry is ...
