U bent hier:Home Onderwerpen Onderwerpsgebieden
Witwassen
24 documenten gevonden
-
Groene criminologie
Publicatie | 18-04-2012
Groene criminologie onderscheidt zich van andere meer legalistisch geörienteerde criminologie door het centraal stellen van een breed opgevat schadebeginsel. ...
-
Diefstal-fraude-witwassen
05-12-2011
-
Beleidsmonitor bestrijding witwassen; verzameling statistische gegevens tbv FATF-evaluatie
Onderzoek | 01-12-2011
De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen ter verbetering van de bestrijding van witwassen. In 2008 verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer ...
-
Preventie van georganiseerde misdaad
Publicatie | 20-04-2011
-
Voetbal
Publicatie | 03-03-2010
Dit themanummer beoogt meer inzicht te geven in de voetbalsport als 'arena' voor criminaliteit. Fenomenen als witwassen, omkoping, hooliganisme en geweld op ...
-
Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
Onderzoek met publicatie | 08-06-2009
De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de advocatuur, het notariaat en de accountancy. ...
-
Systeem in zaken; een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht
Onderzoek met publicatie | 25-05-2009
In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het financieel toezicht en het toezicht op ...
-
Stichtingen, verenigingen en criminaliteit
Onderzoek met publicatie | 29-01-2008
Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de aard en omvang van stichtingen en verenigingen die zich schuldig maken aan of betrokken zijn bij ...
-
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen; een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland
Onderzoek met publicatie | 04-12-2007
Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van de (georganiseerde) criminaliteit, signalen uit het veld van ...
-
High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders; een literatuurinventarisatie
Onderzoek met publicatie | 15-11-2007
Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend literatuuronderzoek over de verschillende verschijningsvormen, daders en georganiseerde ...
