U bent hier:Home Onderwerpen Onderwerpsgebieden
Financiele instelling
7 documenten gevonden
-
Beleidsmonitor bestrijding witwassen; verzameling statistische gegevens tbv FATF-evaluatie
Onderzoek | 01-12-2011
De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen ter verbetering van de bestrijding van witwassen. In 2008 verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer ...
-
Systeem in zaken; een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht
Onderzoek met publicatie | 25-05-2009
In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het financieel toezicht en het toezicht op ...
-
Toezicht op markt en mededinging
Publicatie | 06-10-2008
Toezicht is een (machts)factor van betekenis geworden in de samenleving. Gelet op het arsenaal aan opsporingsbevoegdheden en sanctiemaatregelen waarover ...
-
Vastgoed & fout; een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector
Onderzoek met publicatie | 22-05-2008
Op basis van informatie uit de verschillende strafdossiers wordt in dit rapport ingezoomd op de aard van de illegale en criminele praktijken in de ...
-
Banqueroute; risico-analyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties
Publicatie | 01-01-2000
In deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar: het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de financiële diensten van ...
-
Inpoldering van het fraudelandschap; tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude
Publicatie | 01-01-2000
Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de ...
-
Twee jaar MOT; en evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties
Publicatie | 01-01-1997
De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van kracht werd, verplicht financiële instellingen (onder andere banken, ...
