U bent hier:Home Onderwerpen Onderwerpsgebieden
Melding ongebruikelijke transactie
9 documenten gevonden
-
Beleidsmonitor bestrijding witwassen; verzameling statistische gegevens tbv FATF-evaluatie
Onderzoek | 01-12-2011
De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen ter verbetering van de bestrijding van witwassen. In 2008 verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer ...
-
Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
Onderzoek met publicatie | 08-06-2009
De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de advocatuur, het notariaat en de accountancy. ...
-
Systeem in zaken; een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht
Onderzoek met publicatie | 25-05-2009
In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het financieel toezicht en het toezicht op ...
-
Kennis voor ketens; verzamelde bijdragen en WODC-lezing 2004
Publicatie | 10-08-2004
Op 22 april vond in de Haagsche kunstenaarssocieteit "Pulchri Studio" voor de tweede keer de WODC-lezing plaats. In 2003 beet professor Ybo Buruma het spits af ...
-
Uit onverdachte bron; evaluatie van de keten ongebruikelijke transacties
Onderzoek met publicatie | 04-05-2004
Dit rapport doet verslag van een evaluatief onderzoek naar de verwerking en het gebruik van informatie uit financiële en niet-financiële transacties met een ...
-
De startconfiguratie van het BLOM; het vermogen van het BLOM om bij te dragen aan een optimaal gebruik van verdachte transacties
Publicatie | 01-01-2000
Met het oog op het uiteindelijke doel 'het verhogen van het rendement van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties' en om de verantwoordelijkheid als Landelijk ...
-
Financieel rechercheren in internationaal perspectief; een geannoteerde bibliografie
Publicatie | 01-11-1997
De literatuurverkenning is als volgt ingedeeld. Na een korte terugblik, worden voor een goede begripsomschrijving de gangbare definities en doelstellingen van ...
-
Twee jaar MOT; en evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties
Publicatie | 01-01-1997
De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van kracht werd, verplicht financiële instellingen (onder andere banken, ...
-
Financiële sporen van misdaad
Publicatie | 01-01-1997
