U bent hier:Home Publicaties Internetbronnengids Criminaliteit en delicten Diefstal-fraude-witwassen
Diefstal, fraude en witwasen
Internetbronnen in Nederland, België, Europa en internationaal
Nederland
-
Misdaadmeter
De Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad bevat cijfers over o.a. overvallen, straatroof, woninginbraak, autoinbraak, autodiefstal, diefstal van motors en scooters, oplichting, afpersing, valsemunterij, schooldiefstal, winkeldiefstal, verduistering en heling. Er kunnen overzichten gemaakt worden per gemeente, per regio en per provincie.
Misdaadmeter -
OM-dossier fraude
Dit OM-dossier bevat o.a. de volledige tekst van de publicatie "Het (tijdig) onderkennen van beleggingsfraudeconstructies" (zie ook: OM-dossier beleggingsfraude), nieuwsberichten en persberichten.
Fraude -
OM-dossier beleggingsfraude
Op 10 april 2003 begon bij de rechtbank in Amsterdam de zaak-Boonstra (misbruik van voorwetenschap). In dit OM-dossier zijn o.a. de relevante wetteksten van de Wet toezicht effectenverkeer opgenomen en een beschrijving van de Autoriteit Financiële Markten.
Beleggingsfraude -
Overheidsthema woonfraude
Dit thema bevat informatie, wetten en regels en kamerstukken over woonfraude (illegaal doorverhuren van huurwoningen).
Woonfraude -
CCV-dossier woonfraude
Woonfraude is gedefinieerd als alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van de woning. Ook huisvesting van illegalen valt hieronder. In dit dossier worden mogelijkheden gepresenteerd om woonfraude aan te pakken en te voorkomen.
Woonfraude -
Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU)
De FIU heeft als taak het voorkomen en bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme. De website bevat informatie over de organisatie van de FIU, wetgeving, jurisprudentie, de meldprocedure, en enkele praktijkvoorbeelden van witwaszaken.
FIU -
OM-dossier overvallen
Dossier van het Openbaar Ministerie met nieuwsberichten, verwijzingen en publicaties over dit onderwerp.
Overvallen -
CCV-dossier overvalcriminaliteit
Dit is een themadossier van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en bevat o.a. nieuws en onderzoeksrapporten met (statistische) informatie over overvallen en preventiemaatregelen (link naar Database overvalpreventie).
Overvalcriminaliteit -
CCV-dossier woningoverval
Naast bedrijfsovervallen en straatroven vinden er overvallen in woningen plaats. De meest gewelddadige vorm van overvalcriminaliteit. Dit dossier bevat o.a. een stappenplan, publicaties, aanpak van overvallen, betrokken partijen en achtergrondinformatie.
Woningoverval -
OM-dossier transportcriminaliteit
Op 1 augustus 2005 heeft het College van PG's een convenant gesloten met de drie koepelorganisaties uit de Transportbranche. Het belangrijkste doel hiervan is om vormen van transportcriminaliteit, zoals de diefstal van voertuigen en lading, beter te bestrijden. Dit dossier bevat cijfers, nieuwsberichten en persberichten.
Transportcriminaliteit -
Overheidsthema winkel- en transportcriminaliteit
Veel bedrijven hebben te lijden van vernielingen, diefstal, geweld, fraude en oplichting. De Actieplannen Veilig ondernemen beschrijven 24 projecten die daarvoor moeten zorgen. Dit overheidsthema bevat naast het Actieplan, informatie over o.a de aanpak van winkelcriminaliteit en transportcriminaliteit.
Winkel- en transportcriminaliteit -
Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC)
Dit is de site van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC) die o.a. nieuws, cijfers en preventietips over voornamelijk autodiefstal, transportcriminaliteit en fietsendiefstal bevat.
AVC -
Centrum fietsdiefstal
De website van Het Centrum Fietsdiefstal bevat vijf stroomschema's die kunnen worden gebruikt bij de aanpak fietsdiefstal. De schema's richten zich op politie, overige opsporingsambtenaren en de handel. De site bevat ook nieuwsbrieven en jurisprudentie.
Fietsendiefstal
België
-
Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
De CTIF-CFI is opgericht in 1993, is de centrale schakel binnen het stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld van criminele oorsprong en de financiering van terrorisme.
CTIF-CFI -
DSB-thema economische en financiële criminaliteit
Themapagina van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB) over allelei vormen van economische en financiële criminaliteit zoals EU-fraude, merkenfraude, witwassen en identiteitsfraude.
DSB-thema economische en financiële criminaliteit -
DSB-thema bedrijfscriminaliteit
Themapagina van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB) over vermogenscriminaliteit bij en tegen bedrijven.
DSB-thema bedrijfscriminaliteit
Europa
-
European Anti-Fraud Office (OLAF)
This is OLAF’s administrative website. It explains the mission, the legal background and how our work is organised. It also contains reports and publications.
OLAF
Internationaal
-
Financial Action Task Force (FATF)
The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing.
FATF -
International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
IMoLIN is an Internet-based network assisting governments, organizations and individuals in the fight against money laundering and the financing of terrorism. IMoLIN has been developed with the cooperation of the world's leading anti-money laundering organizations. Included herein is a database on legislation and regulation throughout the world (AMLID), an electronic library, and a calendar of events in the anti-money laundering / countering the financing of terrorism fields.
IMoLIN -
International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)
The International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) is the world's largest non-profit organization devoted solely to protecting intellectual property and deterring counterfeiting. It spans from automotive, apparel, luxury goods and pharmaceuticals, to food, software and entertainment. From the small privately owned companies to large multinationals, this organization shares one common goal–to combat counterfeiting and piracy.
IACC
Verder zoeken op trefwoord
