Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

49 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Witwassen"

Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de...

Onderzoek met publicatie | 12-11-2018

Aard en omvang van criminele bestedingen; Eindrapportage

Doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in waar geld wordt besteed en hoeveel er jaarlijks in Nederland witgewassen...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2018

National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het WODC heeft in navolging op de National Risk Assessment (NRA) Witwassen en Terrorismefinanciering voor Europees Nederland...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2018

Georganiseerde criminaliteit

Internetbronnen in Nederland, Europa en internationaal

15-08-2018

Diefstal, fraude en witwassen

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ, Europa en internationaal

15-08-2018

Evaluatie BFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht en kwaliteits- en...

Onderzoek met publicatie | 08-08-2018

Georganiseerde criminaliteit en ICT; Rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Het doel van deze studie is het vergroten van het inzicht in hoe daders binnen de georganiseerde criminaliteit ICT gebruiken...

Onderzoek met publicatie | 25-06-2018

NRA witwassen 2; Deelproject 8 NRA

Het Nederlandse beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action...

Onderzoek | 11-04-2018

National Risk Assessment; Witwassen

Aan het witwassen van geld gaat een vorm van criminaliteit vooraf, bijvoorbeeld de gronddelicten drugshandel, mensenhandel,...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2017

Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italië

De doelstelling van het onderzoek betreft het verschaffen van inzicht in de tweeledige vraag: Welke werkwijzen Duitsland,...

Onderzoek met publicatie | 31-07-2017

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term