In Nederland vallen aanbieders van online kansspelen met een vergunning onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zij zijn verplicht ongebruikelijke en verdachte transacties en cliëntonderzoek te melden. Door die regelgeving is de kans op infiltratie of eigenaarschap door georganiseerde criminelen en het gebruik van anonieme (crypto) valuta klein. Uit een risicoanalyse blijkt dat mogelijke witwasroutes worden beoordeeld als laag huidig risico.
De risicoanalyse is uitgevoerd door Dialogic, in opdracht van het WODC. Het betreft een aanvullend hoofdstuk op het rapport dat in februari 2026 is verschenen en gaat over de deelsector kansspelen op afstand.
Mogelijke witwasroutes
In de risicoanalyse zijn deze witwasroutes geïdentificeerd en onderzocht:
- Een speler stort zwart geld op een online gokaccount en laat het vervolgens zonder veel te spelen uitkeren als winst.
- Een speler stort geld op een speelaccount en stort het zonder veel te spelen terug om transacties te verhullen.
- Een dader manipuleert de uitkomst van een sportwedstrijd of plaatst weddenschappen met voorkennis van een gemanipuleerde uitkomst (matchfixing).
- Een speler verliest opzettelijk om geld naar een ander te krijgen (in een peer-to-peer spel). Hiervan zijn twee varianten: binnen een closed loop of erbuiten, waarbij vanuit een minder restrictief land zwart geld op een van de speelaccounts wordt gestort.
Alle routes worden beoordeeld als laag huidig risico. De waarschijnlijkheid dat iemand de routes succesvol kan doorlopen om structureel meer dan 2000 euro wit te wassen, is namelijk laag. Dat komt door de strenge monitoring die vergunde aanbieders uitvoeren. Zo zijn spelers verplicht om hun draagkracht aan te tonen wanneer zij hun maandelijkse stortingslimiet boven een bepaalde grens willen instellen. Dit heeft gevolgen voor de maximale inzet. Ook worden verdachte handelingen, zoals het storten zonder te spelen en vormen van geheim samenspel (collusie), nauwlettend in de gaten gehouden.
Beeld: © WODC
Benutting onderzoek
Dit onderzoek zorgt voor beter begrip van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij online kansspelen en de andere deelsectoren van de kansspelen. Het helpt beleidsmakers en toezichthouders bij het ontwikkelen van beleid rondom deze sector.
Bij dit rapport schreef het WODC deze aanbiednota.