Naar schatting 16 miljard witgewassen in 2014

Naar schatting 16 miljard witgewassen in 2014

In het onderzoek “Aard en omvang van criminele bestedingen” dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd is de ondermijnende werking van witwassen onderzocht.

Het onderzoek bestaat uit twee delen, de Universiteit Utrecht voerde een schatting uit voor het witgewassen bedrag in Nederland en onderzocht de ondermijnende werking van witwassen op de reguliere economie, onderzoeksbureau Ecorys richtte zich op het bestedingsgedrag van criminelen.

Omvang witwassen

Geschat wordt dat het in Nederland witgewassen bedrag voor 2014 uitkomt op 16 miljard euro. Het bedrag bestaat voor 6,9 miljard euro uit binnenlands verkregen crimineel geld dat in Nederland wordt witgewassen en voor 9,1 miljard euro uit de instroom van witwasgelden uit andere landen. Het meeste witwasgeld in Nederland heeft dus een buitenlandse herkomst. De schatting laat verder zien dat fraude en drugs veruit (meer dan 90 procent)de belangrijkste gronddelicten voor witwassen in Nederland vormen.

De meest recente schatting voor de omvang van het witwassen in Nederland voor het jaar 2004 kwam uit op 18,5 miljard euro. Hieruit volgt niet automatisch de conclusie dat er in 2014 minder geld is witgewassen dan in 2004, want inherent aan dergelijk complexe omvangschattingen zijn onzekerheidsmarges. Omdat de onzekerheidsmarges van de schattingen voor 2004 en 2014 elkaar overlappen is onbekend of het totale witwasbedrag is gestegen of is gedaald. In het onderzoek zijn de witwasstromen tussen bijna alle landen in de wereld geschat. De uiteindelijke schatting voor Nederland kwam tot stand door het optellen van de witwasstromen richting Nederland.

Bestedingsgedrag van criminelen: dagelijkse levensbehoeften en buitenlands onroerend goed

Uit interviews met gedetineerde criminelen kwam naar voren dat veel criminele uitgaven gedaan worden om te voorzien in dagelijkse levensbehoeften, niet alleen voor de crimineel zelf, maar ook voor zijn familie. Daarnaast werden relatief vaak beleggingen van crimineel geld in onroerend goed genoemd, met name in het buitenland. Het verplaatsen van crimineel geld naar het buitenland is relatief gemakkelijk uitvoerbaar. Het onderzoek leverde aanwijzingen op dat niet alleen criminele grootverdieners, maar ook de midden-categorie hun criminele inkomsten naar het buitenland verplaatst. Bij binnenlandse investeringen met crimineel geld wordt vaak gebruik gemaakt van tussenpersonen zonder strafblad, meestal uit de vrienden- of familiekring van de crimineel.

Ondermijning

Voor Nederland grijpt witwassen vooral in op de reputatie en de winst van de financiële sector, output van de reguliere economie, werkgelegenheid, buitenlandse investeringen en de betrouwbaarheid van de economische statistieken. Daarnaast moet Nederland als handelsnatie letten op verstoringen van import en export en de besmetting van het bedrijfsleven en beroepsgroepen door witwassers.

Lees het volledige rapport: Aard en omvang van criminele bestedingen