| Projectnummer | 3602 |
|---|---|
| Type | Extern onderzoek |
| Betrokken organisatie(s) | Dialogic Innovatie en Interactie |
Samenvatting
Dit is een onderzoek dat de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering in de verschillende kansspelsectoren in Nederland dient te actualiseren. Dit is noodzakelijk in verband met de aanstaande implementatie van een nieuw anti-money laundering (AML)-pakket vanuit Europa waarvoor de conceptwetgeving dit jaar nog in consultatie zal gaan.
In dit onderzoek dient nagegaan te worden welke risico’s op witwassen en terrorismefinanciering kunnen worden geïdentificeerd en welke risicoclassificatie kan worden gegeven aan de verschillende deelsectoren kansspelen.