National Risk Assessment Witwassen 2023 (Cahier 2024-1) en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 (Cahier 2024-2)
Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dat komt naar voren uit de nieuwe National Risk Assessments (NRA’s) Witwassen en Terrorismefinanciering die door het WODC zijn uitgevoerd.
Grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico's in Nederland in kaart gebracht