Externe links

• OM-dossier fraude
  Dit OM-dossier bevat o.a. nieuwsberichten en persberichten.
• CCV-dossier fraude
  Horizontale fraude en Verticale fraude worden toegelicht evenals de vele verschillende vormen van fraude en de aanpak daarvan.
• Financial Intelligence Unit NL
  FIU-Nederland is de organisatie, waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen.
• Overheidsthema aanpak belastingfraude
• Overheidsthema fraude in de zorg
• Overheidsthema identiteitsfraude

Internationaal

• The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing.
• The European Anti-Fraude Office (OLAF) investigates fraud against the EU budget, corruption and serious misconduct within the European institutions, and develops anti-fraud policy for the European Commission.
• The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) IMoLIN is an Internet-based network assisting governments, organizations and individuals in the fight against illicit financial flows, money laundering and the financing of terrorism.