Nieuws - Fraude en witwassen
15 nieuwsberichten over Fraude en witwassen
Sorteren op:
Abonneren op nieuws over dit onderwerp
- Datum
- Relevantie
-
Nieuwe wetgeving geen noodzaak voor gebouwen gebruikt voor ondermijnende criminaliteit
Naar schatting werden in 2019 in Nederland ongeveer 50.000 woningen en bedrijfsruimten gebruikt om ondermijnende criminaliteit te ...
-
Nieuwe Justitiële verkenningen over nieuwe vormen van oplichting en fraude
In dit themanummer van Justitiële verkenningen belichten we nieuwe vormen van oplichting en fraude die zich vooral (maar niet ...
-
Grootste witwasrisico's in Nederland in kaart gebracht
Witwassen via virtuele valuta’s, handelsconstructies, ondergronds bankieren en offshore vennootschappen behoren tot de grootste ...
-
Nieuwe mogelijkheden Wet Bibob beperkt benut
De Wet Bibob beoogt onbedoelde betrokkenheid van overheidsinstellingen (voornamelijk gemeenten en provincies) bij criminele ...
-
Jongeren, mannen en impulsieve mensen eerder slachtoffer van online criminaliteit
Uit het WODC onderzoek Slachtofferschap van online criminaliteit: prevalentie, risicofactoren en gevolgen waarin is gekeken naar ...