Nieuws - Fraude en witwassen

1. Wat zijn opbrengsten en risico’s van zelfonderzoek en zelfmelden bij fraude en corruptie?

   Bedrijven, opsporingsdiensten en het openbaar ministerie zien zelfonderzoek en zelfmelding als waardevolle vormen van ...

   Nieuwsbericht | 21-02-2023 | 15:00

2. Bredere blik op gebruik virtuele valuta helpt opsporing criminele gelden

   Binnen georganiseerde criminaliteit wordt op verschillende wijzen gebruikt gemaakt van virtuele valuta, zoals crypto valuta en ...

   Nieuwsbericht | 08-11-2022 | 14:00

3. Probleem van deepfakes zit niet in wetgeving, maar vooral in handhaving daarvan

   Door de opkomst van deepfakes komt de vraag ‘Wat is echt?’ steeds vaker op de politieke en maatschappelijke agenda. De meeste ...

   Nieuwsbericht | 05-01-2022 | 11:34

4. Aanpak veelplegers van faillissementsfraude stuit op obstakels

   Het is moeilijk om zicht te krijgen op de omvang van de groep mensen die meerdere keren faillissementsfraude pleegt, blijkt uit ...

   Nieuwsbericht | 27-09-2021 | 16:00

5. Vastgoed belangrijkste witwasrisico voor Caribisch Nederland

   Witwassen via de vastgoed-/onroerendgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt ...

   Nieuwsbericht | 26-08-2021 | 09:38

6. Nieuwe wetgeving geen noodzaak voor gebouwen gebruikt voor ondermijnende criminaliteit

   Naar schatting werden in 2019 in Nederland ongeveer 50.000 woningen en bedrijfsruimten gebruikt om ondermijnende criminaliteit te ...

   Nieuwsbericht | 11-02-2021 | 08:14

7. Nieuwe Justitiële verkenningen over nieuwe vormen van oplichting en fraude

   In dit themanummer van Justitiële verkenningen belichten we nieuwe vormen van oplichting en fraude die zich vooral (maar niet ...

   Nieuwsbericht | 22-07-2020 | 10:59

8. Grootste witwasrisico's in Nederland in kaart gebracht

   Witwassen via virtuele valuta’s, handelsconstructies, ondergronds bankieren en offshore vennootschappen behoren tot de grootste ...

   Nieuwsbericht | 03-07-2020 | 11:38

9. Nieuwe mogelijkheden Wet Bibob beperkt benut

   De Wet Bibob beoogt onbedoelde betrokkenheid van overheidsinstellingen (voornamelijk gemeenten en provincies) bij criminele ...

   Nieuwsbericht | 10-06-2020 | 15:14

10. Jongeren, mannen en impulsieve mensen eerder slachtoffer van online criminaliteit

    Uit het WODC onderzoek Slachtofferschap van online criminaliteit: prevalentie, risicofactoren en gevolgen waarin is gekeken naar ...

    Nieuwsbericht | 28-11-2019 | 11:07