Nieuws - Fraude en witwassen

9 nieuwsberichten over Fraude en witwassen

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
Sorteren op:
Abonneren op nieuws over dit onderwerp
  1. Bredere blik op gebruik virtuele valuta helpt opsporing criminele gelden

    Binnen georganiseerde criminaliteit wordt op verschillende wijzen gebruikt gemaakt van virtuele valuta, zoals crypto valuta en ...

    Nieuwsbericht | 08-11-2022 | 14:00

  2. Probleem van deepfakes zit niet in wetgeving, maar vooral in handhaving daarvan

    Door de opkomst van deepfakes komt de vraag ‘Wat is echt?’ steeds vaker op de politieke en maatschappelijke agenda. De meeste ...

    Nieuwsbericht | 05-01-2022 | 11:34

  3. Aanpak veelplegers van faillissementsfraude stuit op obstakels

    Het is moeilijk om zicht te krijgen op de omvang van de groep mensen die meerdere keren faillissementsfraude pleegt, blijkt uit ...

    Nieuwsbericht | 27-09-2021 | 16:00

  4. Vastgoed belangrijkste witwasrisico voor Caribisch Nederland

    Witwassen via de vastgoed-/onroerendgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt ...

    Nieuwsbericht | 26-08-2021 | 09:38

  5. Nieuwe wetgeving geen noodzaak voor gebouwen gebruikt voor ondermijnende criminaliteit

    Naar schatting werden in 2019 in Nederland ongeveer 50.000 woningen en bedrijfsruimten gebruikt om ondermijnende criminaliteit te ...

    Nieuwsbericht | 11-02-2021 | 08:14

  6. Nieuwe Justitiële verkenningen over nieuwe vormen van oplichting en fraude

    In dit themanummer van Justitiële verkenningen belichten we nieuwe vormen van oplichting en fraude die zich vooral (maar niet ...

    Nieuwsbericht | 22-07-2020 | 10:59

  7. Grootste witwasrisico's in Nederland in kaart gebracht

    Witwassen via virtuele valuta’s, handelsconstructies, ondergronds bankieren en offshore vennootschappen behoren tot de grootste ...

    Nieuwsbericht | 03-07-2020 | 11:38

  8. Nieuwe mogelijkheden Wet Bibob beperkt benut

    De Wet Bibob beoogt onbedoelde betrokkenheid van overheidsinstellingen (voornamelijk gemeenten en provincies) bij criminele ...

    Nieuwsbericht | 10-06-2020 | 15:14

  9. Jongeren, mannen en impulsieve mensen eerder slachtoffer van online criminaliteit

    Uit het WODC onderzoek Slachtofferschap van online criminaliteit: prevalentie, risicofactoren en gevolgen waarin is gekeken naar ...

    Nieuwsbericht | 28-11-2019 | 11:07