Nieuws - Fraude en witwassen

1. Grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico's in Nederland in kaart gebracht

   Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- ...

   Nieuwsbericht | 03-04-2024 | 15:04

2. Omkoping belangrijkste corruptiedreiging op Schiphol en in Rotterdamse haven

   Het omkopen van medewerkers van publieke instanties met verantwoordelijkheid voor toezicht, opsporing en handhaving komt naar ...

   Nieuwsbericht | 18-03-2024 | 15:00

3. Fraudehelpdesk nog vooral melddesk

   De Fraudehelpdesk verleent geen diensten die uniek zijn, maar de combinatie van diensten en de brede oriëntatie op alle vormen ...

   Nieuwsbericht | 15-01-2024 | 10:00

4. Verruimingen Wet Finec: relatief klein effect op bestrijding financieel-economische criminaliteit

   Relatief hoge winsten, een geringe pakkans en verhoudingsgewijs lage straffen zijn kenmerkend voor financieel-economische ...

   Nieuwsbericht | 18-12-2023 | 15:04

5. Wetten die faillissementsfraude moeten voorkomen, werken maar beperkt

   Om faillissementsfraude te bestrijden en de maatschappelijke schade ervan te beperken, zijn de Wet versterking positie curator ...

   Nieuwsbericht | 18-09-2023 | 17:58

6. Wat zijn opbrengsten en risico’s van zelfonderzoek en zelfmelden bij fraude en corruptie?

   Bedrijven, opsporingsdiensten en het openbaar ministerie zien zelfonderzoek en zelfmelding als waardevolle vormen van ...

   Nieuwsbericht | 21-02-2023 | 15:00

7. Bredere blik op gebruik virtuele valuta helpt opsporing criminele gelden

   Binnen georganiseerde criminaliteit wordt op verschillende wijzen gebruikt gemaakt van virtuele valuta, zoals crypto valuta en ...

   Nieuwsbericht | 08-11-2022 | 14:00

8. Probleem van deepfakes zit niet in wetgeving, maar vooral in handhaving daarvan

   Door de opkomst van deepfakes komt de vraag ‘Wat is echt?’ steeds vaker op de politieke en maatschappelijke agenda. De meeste ...

   Nieuwsbericht | 05-01-2022 | 11:34

9. Aanpak veelplegers van faillissementsfraude stuit op obstakels

   Het is moeilijk om zicht te krijgen op de omvang van de groep mensen die meerdere keren faillissementsfraude pleegt, blijkt uit ...

   Nieuwsbericht | 27-09-2021 | 16:00

10. Vastgoed belangrijkste witwasrisico voor Caribisch Nederland

    Witwassen via de vastgoed-/onroerendgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt ...

    Nieuwsbericht | 26-08-2021 | 09:38