Criminele groeperingen wassen hun winsten wit. Ze verplaatsen bijvoorbeeld geld naar het buitenland via ingewikkelde financiële constructies en ondergronds bankieren. Zo verhullen zij de herkomst van hun vermogen. Inzicht in deze (grensoverschrijdende) illegale geldstromen is cruciaal om dit tegen te gaan. Ook bij ernstige fraude en milieucriminaliteit door rechtspersonen (zoals bv's) spelen deze geldstromen een rol. Het WODC doet onderzoek naar het fenomeen illegale geldstromen.
Op deze pagina vind je informatie op het gebied van illegale geldstromen:
- Meerjarig onderzoek
- Recente publicaties
- Kennislijn Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving
- Alle publicaties
1. Meerjarig onderzoek
Monitor FINEC
Financieel economische criminaliteit (FINEC) - zoals fraude, milieucriminaliteit en witwassen - veroorzaakt grote schade voor burgers, bedrijven en overheden en onze leefomgeving. De rechtspersonen die helpen bij de organisatie en het witwassen van illegaal verkregen geld, spelen daarbij een belangrijke rol. De monitor FINEC geeft een verdiepend en periodiek beeld van de aard van financieel economische criminaliteit en richt zich op ernstige vormen van fraude en milieucriminaliteit. Ook richt de monitor zich op de criminele geldstromen die met deze misdrijven gepaard gaan. De monitor genereert op systematische wijze verdiepende kennis over de aard en ontwikkelingen van deze fenomenen.
De eerste ronde die in 2027 wordt afgerond, gaat vooral over de modus operandi van verdachten en de wijze waarop zij hun criminele activiteiten organiseren (met behulp van rechtspersonen). De monitor FINEC is een meerjarig onderzoeksproject waarbinnen het WODC en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie samenwerken.
Zie de pagina Welk onderzoek doen we?: Monitor FINEC
2. Recente publicaties
Hieronder een lijst met de nieuwsberichten over recent uitgebrachte onderzoeken. In deze nieuwsberichten zijn ook de links naar het gehele rapport te vinden.
- Aanpak fraude, milieucriminaliteit en witwassen vergt combinatie interventies (2026)
- Ondergronds bankieren ontwikkelt zich tot versie 2.0 (2025)
- Grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico's in Nederland in kaart gebracht (2024)
- Verruimingen Wet Finec: relatief klein effect op bestrijding financieel-economische criminaliteit (2023)
- Wat zijn opbrengsten en risico’s van zelfonderzoek en zelfmelden bij fraude en corruptie? (2023)
3. Kennislijn Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving
'Illegale geldstromen' is een van de thema's binnen de kennslijn Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving. Binnen de kennislijnen verricht het WODC meerjarig onderzoek naar bepaalde thema's.
4. Alle publicaties
Via de groene button vind je een overzicht van álle onderzoeken van het WODC, zowel intern als extern uitgevoerd. Met zoekterm 'illegale geldstromen' vind je alle rapporten over dit thema of die daaraan verwant zijn.