Beleid bestrijding terrorismefinanciering

Beleid bestrijding terrorismefinanciering

Effectiviteit en effecten (2013-2016)

Samenvatting

Het Nederlandse beleid dat terrorismefinanciering tegengaat is gebaseerd op de veertig aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en op EU regelgeving die Nederland verplicht risicogericht beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering te voeren. De Beleidsmonitor terrorismefinanciering vormt onderdeel van een beleidscyclus waarin aan de hand van de risico’s van terrorismefinanciering het beleid tegen terrorismefinanciering wordt vastgesteld dat vervolgens op effectiviteit wordt geëvalueerd.

De doelstelling van het rapport is om een breed overzicht te geven van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landschap van de bestrijding van terrorismefinanciering. Daarbij geven we een overzicht van aantallen van meldingen, rechtszaken, bevriezing, aanwijzingen etc. De centrale vraagstelling van dit rapport is:
Welke activiteiten hebben de actoren in het opsporings- en handhavingsnetwerk voor het bestrijden van terrorismefinanciering ontplooid in de periode 2013-2016, en hoe verhouden deze activiteiten zich tot de doelstellingen op dit gebied van de FATF?

Inhoudsopgave

Index Boxen en Figuren
Acroniemenlijst
Samenvatting
Executive summary
Inleiding

  1. Terrorismefinanciering en effectiviteit: een analyse van het FAFT raamwerk
  2. Van effectiviteit naar effecten: een analyse van de wetenschappelijke literatuur
  3. Onderzoeksmethoden en vertrouwelijkheid
  4. Ministeries en toezichthouders in de strijd tegen TF
  5. Operationele actoren in de strijd tegen TF
  6. Informatie delen en samenwerkingsplatformen
  7. Risico gericht werken in de praktijk
  8. Opsporingsmethoden: typologieën versus namen delen

Conclusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wesseling, M., Goede, M. de
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Amsterdam Institute for Social Science Research, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Amsterdam Institute for Social Science Research
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Amsterdam - Amsterdam Institute for Social Science Research
 
Postbus 15718
 
1001 NE Amsterdam
Telefoon:
020-525 2262 / 2745
E-mailadres:
aissr@uva.nl
Website:
http://aissr.uva.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsmonitor bestrijden TF; deelproject 3 NRA
Projectnummer:
2689D
Operationele status:
Afgerond